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AML Blog Importancia de los datos en el debido proceso

Importancia de los datos en la Debida Diligencia

Sin datos oportunos, completos y confiables la debida diligencia sería de alto riesgo para la compañía, es por esto que, la metodología utilizada para obtener, almacenar y custodiar la información juega un papel fundamental en el proceso. La información inoportuna, incompleta o poco confiable expone a la compañía además de la dificultad para la toma de decisiones, a riesgo reputacional y de incumplimiento legal.

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AML Blog Reporte ROS

Reporte ROS

Un ROS es un reporte que se realiza ante la UIAF cuando una organización identifica una operación que considera sospechosa en términos de LAFT, es decir, una operación que está fuera de lo normal en términos de números, cantidades o características del negocio o sector y que no pueden ser razonablemente justificadas según las prácticas habituales de la compañía. En el presente blog, se explican los elementos para realizar un ROS en la plataforma SIREL

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AML Blog registro en SIREL

Registro en SIREL

El Sistema de Reporte en Línea (SIREL) es una plataforma creada por la UIAF que permite a las empresas requeridas reportar en línea la información que solicita la normativa de cada sector, de acuerdo con actividades sospechosas relacionadas a lavado de activos y financiación del terrorismo. Este blog explica el paso a paso de cómo ingresar a SIREL y cómo crear un usuario.

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