AML Protektor logo Nuevo

AML Protektor - Blog

AML Blog GAFI 13

Recomendación GAFI 13: Banca Corresponsal

La décimo tercera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional establece las exigencias, prohibiciones y parámetros que deben de tener en cuenta los organismos financieros en el momento que inician una relación comercial con otras entidades.

Leer más »
implementación del SAGRILAFT

Últimos días para la implementación del SAGRILAFT

implementación del SAGRILAFT – A través de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. vence el plazo a fin de que más de 5.000 mil empresas en Colombia incorporen el SAGRILAFT.

Leer más »
AML Blog Gafi 8

Recomendación GAFI 8: Organizaciones sin fines de lucro

La variedad de formas legales que pueden tomar las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) tienen la capacidad para recaudar, trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar el reclutamiento de terroristas o de algún otro modo de respaldar a las organizaciones terroristas, por lo cual, la octava recomendación está dirigida a asegurar que las ESAL no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas.

Leer más »
AML Blog Cooperacion

Recomendación GAFI 2: Colombia coopera y coordina su política de LA/FT/FPADM

Cooperación y coordinación nacional es la segunda recomendación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) quien recomienda contar con políticas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a escala nacional, teniendo en cuenta los riesgos identificados y los cuales deben ser sometidos a revisión periódica por medio de mecanismos eficaces que le permitan a las diferentes instituciones del Estado cooperar cuando correspondan y establecer entre si coordinación e intercambio de información.

Leer más »