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AML Protektor Blog Empresas exportadoras de fruta y textiles involucradas en posibles investigaciones por actividades ilícitas

Empresas exportadoras de fruta y textiles involucradas en posibles investigaciones por actividades ilícitas

Una vez más se ven involucrados los exportadores con grupos al margen de la ley, estos grupos utilizan cargas de mercancía legal como camuflaje para el transporte de sustancias prohibidas, en este caso, empresas de frutas y textiles a quienes sus cargas fueron contaminadas se verían involucradas en extensas investigaciones para demostrar su inocencia, en las cuales tomará relevancia la debida diligencia del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

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AML Blog Financiacion de Armas de Destrucccion Masiva

¿Qué es la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)?

La Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales.

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