Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la consulta de listas vinculantes y el conocimiento que debe tener la contraparte en el sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades sobre la información solicitada por las empresas que aplican sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuando identifican personas expuestas políticamente.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades relacionada con la implementación del sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), indicando las definiciones de clientes, usuarios y consumidores, medidas de debida diligencia y políticas del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
El Presidente de la República, mediante Decreto modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF en lo que refiere a su estructura general, las dependencias que la componen y las funciones de los diferentes órganos y direcciones.
El Congreso de la República expide Ley por medio de la cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional y se dictan otras disposiciones.
Respuesta de la Superintendencia de Sociedades que menciona las reglas relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, indicando los requisitos que deben tener en cuenta las organizaciones para mitigar los riesgos y cuando hacer reportes de operaciones sospechosas frente a los órganos de control.
La UIAF expide resolución por la cual se dispone la enajenación a título gratuito de bienes muebles de la Unidad de Información y Análisis Financiero a todas las entidades públicas de cualquier orden
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expide decreto mediante el cual dicta disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en materia de control interno, modernización en la aplicación de los Sistemas Especiales de Importación o Exportación, lo principios de esta materia, definiciones, obligaciones, entre otros.
La UIAF emite Resolución mediante la cual se establece el deber de reporte de información a dicha entidad por parte de las empresas y/o sociedades cuya actividad económica desarrollen el comercio, importación fundición y/o exportación de oro.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural emite decreto por el que modifica y adiciona el Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía en lo que respecta a definiciones, campo de aplicación, condiciones de la prestación del servicio, los estudios técnicos de referencia, el régimen de contratación por prestación de servicios y los contratos de suministro de energía.
AML Protektor es una plataforma de gestión del riesgo que apoya a su compañía en el ahorro en costos, tiempo y evita errores en los cumplimientos y prevención de LA / FT / FPADM.