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Las siguientes son las normas para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con las que AML Protektor puede apoyarlos ante la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Norma: Circular 011 de 2017

Obligados: ESAL con domicilio en Bogotá.

Sistema aplicable:

Normas básicas para la Gestión del Riesgo de LA/FT.